Дата публикации: 16 августа 2016

В первом полугодии 2016 года на территории Краснодарского края выявлено 28 организаций в деятельности которых усматривались признаки «финансовых пирамид». По нашей провизорной оценке, от деятельности организаций «финансовых пирамид» только за последние три года пострадало не менее 10 тысяч жителей Кубани. Только в пирамиду ООО «ТДК«Джи Эф Ай» отнесли свои сбережения около четырех тысяч человек.

Одним из элементов оперативного пресечения деятельности таких компаний является организация мониторинга информационного пространства и первичное выявление указанных организаций.

Учитывая высокую социальную опасность «финансовых пирамид» для жителей Краснодарского края и серьезность последствий, к которым приводят недобросовестная деятельность таких организаций, просим Вас оказать содействие в организации мониторинга открытых источников информации -печатных и электронных средств массовой информации, размещающих рекламные материалы на территории Вашего муниципального образования на предмет наличия в них рекламы организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид».

Как правило, одним из главных признаков «финансовой пирамиды», позволяющих предварительно отнести ту или иную финансовую организацию к числу сомнительных, является обещание выплаты необоснованно высоких процентов, значительно превышающих средний размер процентных выплат по банковским депозитам либо привлечение денежных средств от населения в виде вкладов при отсутствии соответствующей лицензии Центрального банка России.

В работе по выявлению сомнительных организаций необходимо руководствоваться Перечнем признаков «финансовых пирамид», изложенных в Приложении № 1.

Просим Вас дать поручение ответственным специалистам информацию о выявленных сомнительных организациях предоставлять в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации, а также п департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. В департамент просим представлять информацию в табличной форме согласно Приложению №2 к настоящему письму.

Копию таблицы (в формате Excel) просим направить на электронный адрес [emaila.vasiliev@dip.krasnodar.ru[/email] по мере выявления организаций с признаками «финансовых пирамид».

Для информирования жителей муниципального образованиях просим Вас распространить в местных средствах массовой информации тематические материалы с признаками финансовых мошенников (прилагается).

Приложения.